A Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, deflagraram, ontem, terça (28), a operação Pomar que deixou de recolher R$ 1,4 bilhões de reais aos cofres públicos.
A operação desarticulou duas quadrilhas acusadas de importar mercadorias de modo irregular e remeter divisas ao exterior ilegalmente.
As duas organizações criminosas têm origem numa mesma quadrilha e se valeriam de ‘laranjas‘, que, usando documentos falsos, constituiriam empresas para realizar operações ilegais de comércio exterior.
Eles remeteriam para fora do país os valores obtidos ocultando identidade dos verdadeiros responsáveis.
Durante os 4 anos de investigação, verificou-se a utilização de dezenas de pessoas jurídicas com capacidade econômico-financeira incompatível com as transações que realizavam.
Ao todo, a 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo expediu 17 Mandados de Prisão (13 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária). Foram expedidos, ainda, 67 Mandados de Busca e Apreensão.
O cumprimento dos mandados aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal.
Participaram da Pomar, 301 policiais federais e 136 auditores da Receita Federal do Brasil.
Os acusados serão indiciados e responderão pelos crimes de descaminho, sonegação fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A operação desarticulou duas quadrilhas acusadas de importar mercadorias de modo irregular e remeter divisas ao exterior ilegalmente.
As duas organizações criminosas têm origem numa mesma quadrilha e se valeriam de ‘laranjas‘, que, usando documentos falsos, constituiriam empresas para realizar operações ilegais de comércio exterior.
Eles remeteriam para fora do país os valores obtidos ocultando identidade dos verdadeiros responsáveis.
Durante os 4 anos de investigação, verificou-se a utilização de dezenas de pessoas jurídicas com capacidade econômico-financeira incompatível com as transações que realizavam.
Ao todo, a 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo expediu 17 Mandados de Prisão (13 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária). Foram expedidos, ainda, 67 Mandados de Busca e Apreensão.
O cumprimento dos mandados aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal.
Participaram da Pomar, 301 policiais federais e 136 auditores da Receita Federal do Brasil.
Os acusados serão indiciados e responderão pelos crimes de descaminho, sonegação fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
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